KENNE-DEINEN-KUNDEN (KYC) KURS: KYC FORTGESCHRITTEN
Kenne-Deinen-Kunden (KYC) ist ein wesentlicher Bestandteil der Geldwäschebekämpfung. Dies ist der Folgekurs zu unserem Kenne Deinen Kunden Training – Basiskurs. In diesem fortgeschrittenen KYC-Kurs tauchen Sie tiefer in praktische Szenarien und detaillierte Prozessschritte innerhalb des KYC-Prozesses ein. Ein praxisorientierter Ansatz und die Anwendung von Fallbesipielen stellen sicher, dass Sie direkt nach Abschluss dieses KYC-Fortgeschrittenenkurses mit der Arbeit an KYC-Prüfungen beginnen können.
Lerninhalte
• Relevante Kundeninformationen
• Relevante Risikofaktoren
• Verbundene Parteien
• Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
• Screening
Zielgruppe
• Antigeldwäschefachkräfte auf Einstiegsebene
• Fortgeschrittene Antigeldwäschefachkräfte
• Personen, die eine Karriere im Bereich der Anti-Geldwäsche anstreben
• Personen, die ihr Wissen erweitern und ihre Karriere im Bereich der AML-Compliance fördern möchten
• Geschäftsinhaber von Unternehmen, die zur Einhaltung der Anti-Geldwäschevorschriften verpflichtet sind
• Geschäftsinhaber, die ihre Mitarbeiter in KYC schulen möchten
Kursmerkmale
| Inhalt | Standardkurs | Zertifizierter Kurs |
| AFC-Lern-Nuggets | ✓ | ✓ |
| Wissenschecks | ✓ | ✓ |
| Individuelles Lerntempo | ✓ | ✓ |
| Beispielfälle aus der Praxis | ✓ | ✓ |
| Interaktive Aufgaben | ✓ | ✓ |
| 24/7 Zugang jederzeit und überall | ✓ | ✓ |
| Auf dem neuesten Stand | ✓ | ✓ |
| Von Anti-Geldwäsche Experten entwickelte Kurse | ✓ | ✓ |
| Individuelles Zertifikat | ✕ | ✓ |
| Tips zu bewährten Methoden | ✕ | ✓ |
| Nützliches Bonusmaterial zum herunterladen | ✕ | ✓ |
| Bonus Exkurse | ✕ | ✓ |
| Live Q&A Session mit einem unserer Kursleiter | ✕ | ✓ |
| Benotete Abschlussprüfung | ✕ | ✓ |
Dieser KYC-Kurs für Fortgeschrittene baut auf den Grundlagen auf, die in unserem KYC-Grundkurs oder anderweitig erworben wurden. Dieser KYC-Kurs taucht tiefer in komplexere Szenarien ein, die bei KYC-Kundenkontrollen auftreten können, und zeigt, wie man mit diesen komplexen Fällen umgeht.
Zu den komplexen Szenarien gehören Fälle mit erhöhter Sorgfaltspflicht und hohem Risiko, Fälle mit politisch exponierten Personen (PEP), negativen Medienberichten oder anderen per se Hochrisikofaktoren. Komplexe Eigentümerstrukturen und die Aufschlüsselung der Eigentumsverhältnisse mit komplexeren Szenarien mit unterschiedlichen Kapital- und Stimmrechten werden ebenfalls in diesem KYC-Kurs für Fortgeschrittene behandelt.
Während der KYC-Grundkurs eine hervorragende Einführung in das Thema Kundenkenntnis bietet, ohne die Teilnehmer mit zu viel Details und Tiefe zu überfordern, erfüllt dieser KYC-Fortgeschrittenenkurs genau das. Tiefe, praxisnähe durch fiktive Fälle und Aufgaben mit komplexen Inhalten machen diesen Kurs ideal für KYC-Analysten, die ihr Wissen weiter ausbauen wollen.
Nach Abschluss dieses KYC-Kurses für Fortgeschrittene sind die Teilnehmer in der Lage, auch komplexe Fälle mit komplizierten Eigentumsstrukturen, einschließlich vieler zwischengeschalteter wirtschaftlicher Eigentümer (IBOs), zu bearbeiten. In diesem KYC-Kurs für Fortgeschrittene werden die Methoden zur Berechnung der Beherrschung und der Kumulierung eingehend erläutert, um sicherzustellen, dass Sie niemals einen wirtschaftliche berechtigten (UBO) übersehen.
Das Screening ist ein weiterer sehr wichtiger Aspekt von Know-Your-Customer (KYC) und wird in diesem KYC-Kurs für Fortgeschrittene ebenfalls ausführlich behandelt. Das Verständnis des Unterschieds zwischen einem echten Treffer und einem falschen Treffer bei negativen Medienberichten ist von entscheidender Bedeutung und macht den Unterschied zwischen einem Fall mit geringem/mittlerem Risiko und einem Fall mit hohem Risiko aus. Verstehen Sie, wie Sie Nachrichten und Medienberichte über ein Unternehmen effizient und genau interpretieren können.
Privatpersonen
Helfen Sie uns bei der Geldwäschebekämpfung? Durch Ihre Unterstützung kann der Misbrauch des Einzelhandels durch Geldwäscher effektiv verhindert werden und somit ein sicheres und innovatives Umfeld für alle sichergestellt wird. Dieser zertifizierte Fortgeschrittenenkurs bereiten Sie auf die Grundlegenden Schritte und Risiken in der Kenne Deinen Kunden (KYC) Fallbearbeitung vor.
Unternehmensinhaber
Stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen oder Ihre Einrichtung die Geldwäschevorschriften einhält, um Geldstrafen und andere Einschränkungen zu vermeiden, damit Sie sich ganz auf die Optimierung und den Vertrieb Ihrer Produkte konzentrieren können.
Geschulte Mitarbeiter können die Effektivität erhöhen und die Kosten für die Durchführung der erforderlichen Geldwäschekontrollen und der laufenden Überwachung senken. Die von der AFC Academy zertifizierten Mitarbeiter sind sofort einsatzbereit und ersparen Ihnen viel Zeit und Mühe bei den laufenden Bemühungen in der Geldwäschebekämpfung.