Online Anti-Geldwäsche Kurse: Jetzt zertifizieren lassen

AFC Academy Kursübersicht!


ANTI-GELDWÄSCHE KURSE: INFORMIEREN SIE SICH ÜBER UNSERE TRAININGS UND SCHULUNGEN IM BEREICH DER GELDWÄSCHEBEKÄMPFUNG.

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ANTI-GELDWÄSCHE

Anti-Geldwäsche (AML) Kurse: Geldwäschebekämpfung

ANTI-GELDWÄSCHE: GRUNDLAGEN

Dieser Kurs geht auf die Grundprinzipien der Geldwäsche ein und vermittelt eine Übersicht aller Aspekte die in der Geldwäschebekämpfung eine Rollte spielen.
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KENNE DEINEN KUNDEN BASISKURS

Kenne-Deinen-Kunden (KYC) ist ein grundlegender Baustein der Geldwäschebekämpfung. In diesem Kurs erlernen Teilnehmer wie man einen KYC check im Zuge der Einhaltung der allgemeinen Sorgfaltspflicht durchführt.
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KENNE DEINEN KUNDEN FORTGESCHRITTEN

Kenne deinen Kunden ist ein wesentlicher Bestandteil der Geldwäschebekämpfung. Es ist wichtig den Vertragspartner zu analysieren um zu verstehen wer dieser Kunde ist und wer dahinter steckt. Im digitalen Zeitalter sind Betrug, Identitätsdiebstahl und Geldwäsche nicht auszuschließen. Daher ist eine gründliche KYC-Prüfung beim Kundenonboarding und auch kontinuierliche Überwachung auf Grundlage des Risikoprofils des Kunden essenziell um rechtskonform zu sein und Finanzkriminalität effektiv zu bekämpfen. Es handelt sich hierbei um den Folgekurs zum Kurs: „Kenne-Deinen-Kunden (KYC) Grundkenntnisse“.
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TRANSAKTIONS-ÜBERWACHUNG

Dieser Kurs erläutert alle wichtigen Bestandteile der Transaktionsüberwachung von der Erstellung von Risikoprofilen, Risikofaktoren, Priorisierung bis hin zur Vortstellung von Transaktionsüberwachungssoftwarelösungen und Fallbeispielen.
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SANKTIONEN

Dieser Kurs lehrt die wichtigen Grundprinzipien von Sanktionen und wie man im Arbeitsalltag effizient damit umgeht. Durch einen guten Kennstnisstand der Mitarbeiter kann die Einhaltung von gesetzlichen Regelungen im Hinblick auf Santkionen garantiert werden.
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HANDELSBEZOGENE GELDWÄSCHE

Der internationale Handel ist ein beliebtes Mittel unter Geldwäschern und kann dank komplexer Strukturen und verschiedener Gerichtsbarkeiten misbraucht werden. Dieser Kurs zeigt Teilnehmern wie man diese Risiken effizient minimieren kann.
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BRANCHENSPEZIFISCHE GELDWÄSCHEBEKÄMPFUNG

Anti-Geldwäsche (AML) Kurse: Branchenspezifische Geldwäschebekämpfung

ANTI-GELDWÄSCHE FÜR FINTECHS

Fintechs (Finanztechnologieunternehmen) sind besonders anfällig für Finanzkriminalität und Geldwäsche. Dieser Kurs führt Teilnehmer in die branchenspezifischen Risikofaktoren und die Vermeidung dieser, ein.
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ANTI-GELDWÄSCHE FÜR ZAHLUNGS-DIENSTLEISTER

Zahlungsdienstleister gelten als Finanzdienstleistungsunternehmen und sind daher einem erhöhtem Geldwäscherisiko ausgesetzt. Dieser kurs fokussiert sich auf die spezifischen Risiken dieser Branche und wie man diese minimiert.
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ANTI-GELDWÄSCHE FÜR DEN EINZELHANDEL

Dieser Kurs geht auf die Besonderheiten der Geldwäschebekämpfung im Enzelhandel ein.
Der Fokus liegt auf branchenspezifischen Merkmalen und Risikofaktoren.
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ANTI-GELDWÄSCHE FÜR DIE IMMOBILIENBRANCHE

Immobilien sind seit jeher ein beliebter Wirtschaftszweig für Geldwäscher, in dem sie illegale Einkünfte und gewaschenes Geld unterbringen. Dieser Geldwäscheprävention im Immobiliensektor Kurs fokussiert sich auf die Implementierung von Anti-Geldwäschekonzepten im Immobiliensektor.
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VIRTUELLE WÄHRUNGEN

Anti-Geldwäsche (AML) Kurse: Virtuelle Währungen

ANTI-GELDWÄSCHE FÜR VIRTUELLE WÄHRUNGEN

Virtuelle Währungen, insbesondere Kryptowährungen sind eines der am heißest diskutierten Themen in der Geldwäschebekämpfung. Dieser Kurs führt Teilnehmer in die Welt der virtuellen Währungen, Kryptowährungen und digitaler Vermögenswerte. Nach einer Einleitung und Erklärung, wie diese funktionieren werden Geldwäscherisiken in Verbindung dieser neuen Technologie erläutert und Methoden zur Bekämpfung der Geldwäsche mit virtuellen Währungen dargestellt.
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MANAGEMENT

Anti-Geldwäsche (AML) Kurse: Management

PROJEKTMANAGEMENT

Projektmanager sind ein essentieller Faktor des Erfolgs oder Scheiterns eines jeden Projektes. In diesem Kurs werden Teilnehmern alle wichtigen Fähigkeiten zur erfolgreichen Leitung eines Projektes an die Hand gelegt.
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FÜHRUNGSQUALITÄTEN

Was ist der Unterschied zwischen einem Manager, Chef, Vorgesetztem und einem Anführer. Was zeichnet einen Anführer aus? Diese und viele weitere Fragen zur Führung von Mitarbeitern werden in diesem Kurs detalliert und praxisnah aufgeklärt.
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MODERNES KYC MANAGEMENT

Ein optimaler Produktionskettenansatz zu Kenne-Deinen-Kunden (KYC) steigert die Effizienz und die Kundenzufriedenheit bei gleichzeitiger flexibilität und anpassungsfähigkeit gegenüber unerwarteten Situationen.
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WISSENSCHECKS

Anti-Geldwäsche (AML) Kurse: Wissenschecks

WISSENSCHECKS

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Kurs für Sie geeignet ist, haben wir für Sie das Richtige. Mit diesem Wissenscheck wird Ihr Wissensstand in verschiedenen Themenbereichen geprüft.

Auf der Grundlage der Ergebnisse kann das am besten geeignete Kursniveau ermittelt werden.
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