ANTI-GELDWÄSCHE TRAINING: GRUNDLAGEN
Die Geldwäschebekämpfung ist ein wichtiges Thema für Finanzinstitute und sonstiger Unternehmen, welche gesetzlich zur Geldwäschebekämpfung verpflichtet sind. Der globale Kampf gegen die Geldwäsche erfordert von Finanzistituten und regulierten Unternehmen die Einhaltung verschiedener verpflichtender Standards und Regelungen im Bezug auf die Geldwäschebekämpfung. Dies beinhaltet unter anderem die Identifikation und Verifizierung von Kunden, die Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten, die Überwachung aller Transaktionen und vieles mehr. Dieser Anti-Geldwäsche Kurs vermittelt die grundlegenden Prinzipien und entählt einen umfassenden Einblick in alle Aspekte der Geldwäschebekämpfung.
Lerninhalte
• Die Geschichte der Geldwäsche und was Geldwäsche essenziell ist
• Grundprinzipien der Geldwäsche
• Wie Geldwäsche bekämpft werden kann
• Konsequenzen der nicht-Einhaltung von Anti-Geldwäsche Richtlinien und der gesetzlichen Vorgaben der Geldwäschebekämpfung
• Verschiedene Anti-Geldwäschekonzepte und Geldwäscherisikofaktoren
• Sanktionen und Embargos
• Länderrisiken
• Screening
• Politisch exponierte Peronen (PEP)
• Negativschlagzeilen
• Kenne Deinen Kunden (KYC)
• Transaktionsüberwachung
Zielgruppe
• Personen, welche eine berufliche Veränderung in den Bereich der Geldwäschebekämpfung und Verhinderung von Finanzkriminalität anstreben
• Junior AML/KYC Analysten
• Anti-Geldwäsche (AML/KYC) Analysten in mittleren Positionen
• Personen, die eine Karriere im Bereich der Anti-Geldwäsche beginnen möchten
• Personen, die Ihre Karriere im Bereich der Anti-Geldwäsche bekräftigen möchten
• Geschäftsinhaber von Unternehmen, die zur Einhaltung der Anti-Geldwäschevorschriften verpflichtet sind
• Geschäftsinhaber, welche den Wissenstand im Bereich Anti-Geldwäsche in Belegschaft erhöhen möchten
Kursmerkmale
| Inhalt | Standardkurs | Zertifizierter Kurs |
| AFC-Lern-Nuggets | ✓ | ✓ |
| Wissenschecks | ✓ | ✓ |
| Individuelles Lerntempo | ✓ | ✓ |
| Beispielfälle aus der Praxis | ✓ | ✓ |
| Interaktive Aufgaben | ✓ | ✓ |
| 24/7 Zugang jederzeit und überall | ✓ | ✓ |
| Auf dem neuesten Stand | ✓ | ✓ |
| Von Anti-Geldwäsche Experten entwickelte Kurse | ✓ | ✓ |
| Individuelles Zertifikat | ✕ | ✓ |
| Tips zu bewährten Methoden | ✕ | ✓ |
| Nützliches Bonusmaterial zum herunterladen | ✕ | ✓ |
| Bonus Exkurse | ✕ | ✓ |
| Live Q&A Session mit einem unserer Kursleiter | ✕ | ✓ |
| Benotete Abschlussprüfung | ✕ | ✓ |
Die Geldwäsche ist ein globales Problem, welches sich insbesondere durch die Globalisierung weiter gewachsen ist. Der Finanzsektor inklusive des damit verbundenen Geldtransfers ist eine hochgradig internationalisierte und komplexe Branche. Internationale Regulierungsbehörden und globale Anti-Geldwäsche Institutionen arbeiten rege zusammen um Geldwäsche und weitere damit verbundene kriminelle Aktivitäten auf ein Minimum zu reduzieren.
Die Methoden der Kriminellen sind sehr unterschiedlich und entwickeln sich ständig weiter, sowohl analog als auch digital. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Unser Anti-Geldwäsche Training bereitet Teilnehmer effektiv auf die Geldwäschebekämpfung vor. Teilnehmer werden darauf vorbereitet Risikofaktoren entdecken und somit das Geldwäscherisiko minimieren zu können. Des weiteren werden wesentliche Punkte, welche zwecks Einhaltung der Regulatorik des Geldwäschegesetzes, erläutert um die Einhaltung sicherzustellen.
Das Anti-Geldwäsche Training begleitet Teilnehmer durch die Geschichte der Geldwäsche, zu den Grundprinzipien der Geldwäsche bis hin zu Anti-geldwäschepraktiken und zukünftigen Trends. Dieses Anti-Geldwäsche bezieht sich auf historische Ereignisse, enthält interaktive Elemente und praxisnahe Aufgaben um Teilnehmer für das Tagesgeschäft als KYC-Analyst vorzubereiten und einen unmittelbaren Transfer in den Berufsalltag zu realisieren. Praxisnähe und die Anwendbarkeit im Arbeitsalltag sind für uns immens wichtig und bilden einen wichtigen Bestandteil unseres Anti-Geldwäsche Trainingskonzepts.
Privatpersonen
Helfen Sie uns bei der Geldwäschebekämpfung? Durch Ihre Unterstützung kann der Misbrauch des Finanzsystems durch Geldwäscher effektiv verhindert werden und somit ein sicheres und innovatives Umfeld für alle sichergestellt werden. Dieser zertifizierte Kurs bereitet Sie auf die Grundlegenden Schritte und relevante Risiken in der Geldwäschebekämpfung vor.
Unternehmensinhaber
Stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen oder Ihre Einrichtung die Geldwäschevorschriften einhält, um Geldstrafen und andere Einschränkungen zu vermeiden, damit Sie sich ganz auf die Optimierung und den Vertrieb Ihrer Produkte konzentrieren können. Geschulte Mitarbeiter können die Effektivität erhöhen und die Kosten für die Durchführung der erforderlichen Geldwäschekontrollen und der laufenden Überwachung senken. Von der AFC Academy zertifizierte Mitarbeiter sind sofort einsatzbereit und ersparen Ihnen viel Zeit und Mühe bei den fortlaufenden Bemühungen in der Geldwäschebekämpfung.