AML WISSENSCHECK: ANTI-GELDWÄSCHE & KENNE DEINEN KUNDEN
Welchen Kenntnisstand haben Sie oder Ihre Teams im Bereich der Geldwäschebekämpfung (AML) und der Kenne deinen Kunden (KYC)?
Finden Sie es in unserem circa 60 minütigen Wissenscheck heraus. Dieser Wissenscheck hilft Ihnen auch, den richtigen Trainingskurs auszuwählen.
Finden Sie heraus, ob Sie bereit sind ein AML/KYC Analyst, Qualitätsprüfer oder Fachexperte zu sein.
Beispielhafter Screenshot
Dieser kostenlose AML-Wissenscheck ist die perfekte Gelegenheit für Sie, Ihren Kenntnisstand in Sachen Geldwäschebekämpfung und Kenne-deinen-Kunden zu ermitteln. Finden Sie heraus, ob Sie bereit sind, den Schritt vom Analysten zum Prüfer oder Fachexperten (SME) zu machen.
Nach dem kostenlosen AML-Wissenscheck erhalten Sie eine Endnote und bekommen Kurse angeboten, die Ihrem Wissensstand in Sachen Geldwäschebekämpfung (AML) und Kenne deinen Kunden (KYC) entsprechen. Auf diese Weise können Sie Ihr Wissen effektiv erweitern, egal ob Sie Anfänger, Fortgeschrittener oder Experte sind. Unsere Kurse reichen von grundlegenden Anti-Geldwäsche- und Kenne-deinen-Kunden-Kursen bis hin zu Kursen für Fortgeschrittene. Für fortgeschrittene Personen und AML-Experten bieten wir branchenspezifische Kurse und Vertiefungskurse zu bestimmten Themen der Geldwäschebekämpfung an. Unsere Kurse bieten eine breite Auswahl an Inhalten aus der Welt der Bekämpfung der Finanzkriminalität.
Der AML-Wissenscheck umfasst eine Vielzahl relevanter Fragen und Szenarien, mit denen ein AML/KYC-Analyst bei seiner täglichen Arbeit konfrontiert wird, u. a. zu den Themen: Datenerfassung, Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten, Screening, Risikofaktoren und politisch exponierte Personen. Der kostenlose AML-Wissenscheck deckt ein breites Spektrum an Themen ab, die in der Welt der Geldwäschebekämpfung, des Kenne-deinen-Kunden und der Bekämpfung von Finanzkriminalität relevant sind. Die Fragen sind so gestaltet, dass sie für jedermann zugänglich sind, aber auch anspruchsvoll genug, um selbst Experten zu testen. Diese Bandbreite ermöglicht es uns, Ihr Niveau genau zu bestimmen, unabhängig von Ihrem bisherigen Wissensstand.
Wir bieten auch AML-Wissenschecks und KYC-Wissenschecks für Ihr Unternehmen an. Die Wissens-Checks können sogar individuell angepasst werden, um weitere Inhalte wie Ihre internen Richtlinien oder Prozesse einzubeziehen. Für einen individuelleren, auf die Bedürfnisse Ihrer Einrichtung abgestimmten Wissenscheck können Sie sich gerne an uns wenden. Verschaffen Sie sich einen guten Überblick über Ihre Belegschaft und ermitteln Sie, welche Personen möglicherweise zusätzliche Schulungen zu bestimmten Themen benötigen. Außerdem können Sie feststellen, welche Themen klar sind und welche Themen möglicherweise zusätzliche Schulungen erfordern. Auf diese Weise lassen sich Wissenslücken effizient ermitteln und entsprechende Maßnahmen in Form von Fortbildung oder vielleicht durch Vereinfachung der Prozesse ergreifen.
Bei Aktualisierungen von Prozessen oder Richtlinien kann auch ein schneller Wissenscheck durchgeführt werden. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass solche Aktualisierungen klar und deutlich übermittelt werden. Außerdem kann sich kein Mitarbeiter damit entschuldigen, dass er das Update falsch verstanden hat, und schließlich kann die Wissensprüfung für Updates als Bestätigung dafür dienen, dass jeder das Update erhalten hat. Mitarbeiter, die nicht am Update-Wissenscheck teilgenommen haben, können nach einem vorher definierten Zeitrahmen erinnert und zur Bestätigung aufgefordert werden.
Privatpersonen
Werden Sie uns bei der Bekämpfung der Geldwäsche unterstützen und verhindern, dass Geldwäscher den Finanzsektor missbrauchen, um ein sicheres und innovatives Finanzumfeld für Endverbraucher und Unternehmen zu schaffen? Dieser AML-Wissenscheck hilft Ihnen, den richtigen Kurs zu wählen, um Ihren Kampf gegen Finanzkriminalität zu beginnen oder fortzusetzen.
Unternehmensinhaber
Stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen oder Ihre Einrichtung die Geldwäschevorschriften einhält, um Geldstrafen und andere Einschränkungen zu vermeiden, damit Sie sich ganz auf die Optimierung und den Vertrieb Ihrer Produkte und Dienstleistungen konzentrieren können. Geschulte Mitarbeiter können die Effektivität erhöhen und die Kosten für die Durchführung der erforderlichen Geldwäschekontrollen und der laufenden Überwachung senken. Von der AFC Academy zertifizierte Mitarbeiter sind sofort einsatzbereit und ersparen Ihnen viel Zeit und Mühe bei den fortlaufenden Bemühungen in der Geldwäschebekämpfung.