GELDWÄSCHEPRÄVENTION IM IMMOBILIENSEKTOR TRAININGSKURS
Die Geldwäschebekämpfung im Immobiliensektor ist besonders wichtig für Immobilienmakler, Bauträger, Rechtsanwälte und Notare. Die Immobilienbranche ist seit jeher ein beliebter Wirtschaftszweig für Geldwäscher, in dem illegale Einkünfte und gewaschenes Geld gerne untergebracht werden. Immobilienmakler, Notare und weitere relevante Parteien sind gesetzlich dazu verpflichtet Ihre Kunden durch Kenne Deinen Kunden (KYC) Prüfungen auf das Geldwäscherisiko zu prüfen. Dieser Kurs: Geldwäscheprävention im Immobiliensektor fokussiert sich auf die Implementierung von Anti-Geldwäschekonzepten im Immobiliensektor.
What you’ll learn
• Wie Geldwäscher den Immobilienmarkt zur Geldwäsche oder zur Platzierung illegaler Gelder misbrauchen
• Wie Anti-Geldwäsche Prozesse und Kenne Deinen Kunden (KYC) Prüfungen an den Immobiliensektor angepasst werden sollten
• Ein Überblick von Geldwäscherisikofaktoren welche spezifisch im Immobliensektor auftreten
• Wie Unternehmen im Immobiliensektor den Geldwäscherichtlinien und dem Geldwäschegesetz gerecht werden
• Wie man Geldwäscherisiken auf ein minimum reduziert
Intended audience
• Junior AML/KYC Analysten, die Ihr Wissen in dem Bereich erweitern möchten
• AML/KYC Analysten in mittleren Positionen, die Ihr Wissen in dem Bereich erweitern möchten
• Personen, die eine Karriere im Bereich der Anti-Geldwäsche im Immobiliensektor beginnen möchten
• Geschäftsinhaber von Unternehmen im Immobiliensektor, die zur Einhaltung der Anti-Geldwäschevorschriften verpflichtet sind
• Personen, die in der Immobilienbranche tätig sind
• Gründer, welche vorhaben ein Unternehmen im Immobiliensektor zu gründen
• Rechtsanwälte und Notare, welche an Immobilientransaktionen teilhaben oder diese begleiten
Course characteristics
| Inhalt | Standardkurs | Zertifizierter Kurs |
| AFC-Lern-Nugget | ✓ | ✓ |
| Wissenschecks | ✓ | ✓ |
| Individuelles Lerntempo | ✓ | ✓ |
| Beispielfälle aus der Praxis | ✓ | ✓ |
| Interaktive Aufgaben | ✓ | ✓ |
| 24/7 Zugang jederzeit und überall | ✓ | ✓ |
| Auf dem neuesten Stand | ✓ | ✓ |
| Von Anti-Geldwäsche Experten entwickelte Kurse | ✓ | ✓ |
| Individuelles Zertifikat zur zertifizierung der Teilnehmer | ✕ | ✓ |
| Tips zu bewährten Methoden | ✕ | ✓ |
| Nützliches Bonusmaterial zum Herunterladen | ✕ | ✓ |
| Bonus Exkurse | ✕ | ✓ |
| Live Q&A Session mit einem unserer Kursleiter | ✕ | ✓ |
| Benotete Abschlussprüfung | ✕ | ✓ |
Die Geldwäschebekämpfung in der Immobilienbranche ist ein wesentlicher Bestandteil der globalen Geldwäschebekämpfung. Kriminelle Geldwäscher sind fortwährend auf der Suche nach neuen Möglichkeiten illegal erworbenes Geld zu waschen und letztlich legimite Investitionsmöglichkeiten dafür zu finden. Der Erwerb von Immobilien und ähnlichen Vermögenswerten ist eine beliebte Form der Investition um die Einnahmen aus illegalen Tätigkeiten weiter zu verschleiern und zu diversifizieren. In der Vergangenheit war es oftmals möglich Immobilien mit großen Mengen an Bargeld zu erwerben, ohne das die Quelle des Geldes hinterfragt wurde. Heutztage ist dies in den meisten Ländern nicht mehr so einfach, nichtsdestotrotz kennen professionelle Geldwäscher die Situation genau und suchen nach Möglichkeiten das Geld unterhalb von relevanten Schwellenwerten in den öffentlichen Finanzkreislauf zu integrieren.
Die Sensibilisierung zum Thema der Geldwäschebekämpfung und das Aneignen von Grundkenntnissen ist für alle Parteien besonders wichtig um das Geldwäscherisiko zu minimieren. Dies betrifft vor allem Rechtsanwälte, Notare und Immobilienmakler. Das Bewusstsein für Risikoindikatoren und die Ekennung von Geldwäschepraktiken, denen dann weiter nachgegangen wird, ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass illegale Gelder aus der Immobilienwirtschaft ferngehalten werden.
Es ist nicht notwendig, in jeder Anwaltskanzlei eine Abteilung für Geldwäschebekämpfung (AML) und Kenne Deinen Kunden (KYC) einzurichten, jedoch kann allein durch regelmäßige Schulungen und Sensibilisierung für das Thema das Risiko erheblich verringert werden. Auf diese Weise können zur Geldwäschebekämpfung verpflichtete Unternehmen die von der Finanzaufsichtsbehörde auferlegten Vorschriften einhalten.
Privatpersonen
Helfen Sie uns bei der Geldwäschebekämpfung? Durch Ihre Unterstützung kann der Misbrauch des Immobiliensektors durch Geldwäscher effektiv verhindert werden und somit ein sicheres und innovatives Umfeld für alle sichergestellt werden. Dieser zertifizierte Kurs bereitet Sie auf die Grundlegenden Schritte und relevante Geldwäscherisiken im Immobilienmarkt vor.
Unternehmensinhaber
Stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen oder Ihre Einrichtung die Geldwäschevorschriften einhält, um Geldstrafen und andere Einschränkungen zu vermeiden, damit Sie sich ganz auf die Optimierung und den Vertrieb Ihrer Produkte und Dienstleistungen konzentrieren können. Geschulte Mitarbeiter können die Effektivität erhöhen und die Kosten für die Durchführung der erforderlichen Geldwäschekontrollen und der laufenden Überwachung senken. Von der AFC Academy zertifizierte Mitarbeiter sind sofort einsatzbereit und ersparen Ihnen viel Zeit und Mühe bei den fortlaufenden Bemühungen in der Geldwäschebekämpfung.