ANTI-GELDWÄSCHE FÜR FINTECHS
Fintechs (Finanztechnologieunternehmen) sind besonders anfällig für Finanzkriminalität und Geldwäsche. Daher muss der Ansatz der Geldwäschebekämpfung an die Branchenspezifischen Risikofaktoren angepasst werden. Dieser Anti-Geldwäsche für Fintechs Trainingskurs führt den Teilnehmer durch die Traditionellen Geldwäscherisikofaktoren und wie diese auf Fintechs anwendbar sind. Des weiteren wird auch tiefer auf branchenspezifische Risikofaktoren wie z.B. Cyberkriminalität fokussiert.
Lassen Sie sich als Anti-Geldwäschespezialist mit Fokus auf Fintechs zertifizieren. Fintechs sind Teil der Zukunft des globalen Finanzwesens und der Ansatz der Geldwäschebekämpfung unterscheidet sich von denen traditioneller Finanzinstitute.
What you’ll learn
• Wie Geldwäschepräventationsmaßnahmen und Kenne Deinen Kunden (KYC) Prüfungen an die Anforderungen von Fintechs anzupassen sind
• Welche zusätzlichen Risikofaktoren für Fintechs gelten, z.B. Cybercrime
• Wie Geldwäscherisiken in Fintechs auf ein minimum reduziert werden können
• Wie Fintechs traditionelle Anti-Geldwäsche Maßnahmen, wie Kenne Deinen Kunden (KYC), Transaktionsüberwachung und Screening in Ihre modernen hochtechnologischen Prozesse einbinden können
Intended audience
• Junior AML/KYC Analysten, die Ihr Wissen in dem Bereich erweitern möchten
• AML/KYC Analysten in mittleren Positionen, die Ihr Wissen in dem Bereich erweitern möchten
• Personen, die eine Karriere im Bereich der Anti-Geldwäsche im Fintech Sektor beginnen möchten
• Geschäftsinhaber von Fintech Unternehmen und deren Mitarbeiter
• Personen, welche in einem Fintech-Unternehmen tätig sind
• Gründer, welche vorhaben ein Unternehmen im Fintech-Sektor zu gründen
Course characteristics
| Inhalt | Standardkurs | Zertifizierter Kurs |
| AFC-Lern-Nugget | ✓ | ✓ |
| Wissenschecks | ✓ | ✓ |
| Individuelles Lerntempo | ✓ | ✓ |
| Beispielfälle aus der Praxis | ✓ | ✓ |
| Interaktive Aufgaben | ✓ | ✓ |
| 24/7 Zugang jederzeit und überall | ✓ | ✓ |
| Auf dem neuesten Stand | ✓ | ✓ |
| Von Anti-Geldwäsche Experten entwickelte Kurse | ✓ | ✓ |
| Individuelles Zertifikat zur zertifizierung der Teilnehmer | ✕ | ✓ |
| Tips zu bewährten Methoden | ✕ | ✓ |
| Nützliches Bonusmaterial zum Herunterladen | ✕ | ✓ |
| Bonus Exkurse | ✕ | ✓ |
| Live Q&A Session mit einem unserer Kursleiter | ✕ | ✓ |
| Benotete Abschlussprüfung | ✕ | ✓ |
Das Antigeldwäsche für Fintechs Training behandelt wichtige technologische Aspekte und die damit verbundenen potenziellen Geldwäschegefahren. Blockchain-Technologie, virtuelle Währungen, dezentralisiertes Finanzwesen, Algorithmen für maschinelles Lernen, mobiles Banking, Crowdfunding, Versicherungstech und Aktienhandel sind nur einige der Begriffe, auf die Sie stoßen werden, wenn Sie tiefer in die Thematik von Fintechs eintauchen.
Kriminelle Geldwäscher sind fortwährend auf der Suche nach neuen Möglichkeiten illegal erworbenes Geld zu waschen und setzen dazu oftmals auf Sicherheitslücken neuer Technologien. Daher muss die Geldwäschebekämpfung in Fintech-Unternehmen Trends in der Geldwäsche rege im Auge behalten und bei Bedarf zeitnah Gegenmaßnahmen treffen.
Fintechs konzentrieren sich oftmals stark auf die Automatisierung, daher müssen Anti-Geldwäsche-Lösungen für Fintech-Unternehmen in der Lage sein, solche automatisierten Prozesse und Datenflüsse zu verarbeiten. Dies lässt sich meist durch den Einsatz von Dritt- oder selbstentwickelten Softwarelösungen erreichen, die dann mit dem Softwaresystem des jeweiligen Fintech-Unternehmens im Einklang agieren. Anti-Geldwäschesoftware weist zwar ebenfalls einen hohen Automatisierungsgrad und Hintergrundanalysen auf, kann jedoch einen erfahrenen AML/KYC-Analysten nicht vollständig ersetzen. Dieser muss eine endgültige Entscheidung auf der Grundlage des ihm vorgelegten Risikoprofils treffen.
Dieses Anti-Geldwäsche für Fintechs Training stellt sicher, dass Teilnehmer über das nötige Hintergrundwissen verfügen, um relevante Risiken erfolgreich zu identifizieren und eine rationale Entscheidung zu treffen, ob Sie einen Fall eskalieren, abschließen oder ob zusätzliche Dokumente eigefordert werden müssen. Teilnehmer werden durch diesen Trainingskurs ein Gespür für relevante Risikomerkmale entwickeln um versteckte Geldwäscheaktivitäten aufdecken zu können.
Privatpersonen
Helfen Sie uns bei der Geldwäschebekämpfung? Durch Ihre Unterstützung kann der Misbrauch von Fintechs durch Geldwäscher effektiv verhindert werden und somit ein sicheres und innovatives Umfeld für alle sichergestellt werden.
Unternehmensinhaber
Stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen oder Ihre Einrichtung die Geldwäschevorschriften einhält, um Geldstrafen und andere Einschränkungen zu vermeiden, damit Sie sich ganz auf die Optimierung und den Vertrieb Ihrer Produkte und Dienstleistungen konzentrieren können. Geschulte Mitarbeiter können die Effektivität erhöhen und die Kosten für die Durchführung der erforderlichen Geldwäschekontrollen und der laufenden Überwachung senken. Von der AFC Academy zertifizierte Mitarbeiter sind sofort einsatzbereit und ersparen Ihnen viel Zeit und Mühe bei den fortlaufenden Bemühungen in der Geldwäschebekämpfung.